杭州市實業投資集團有限公司三年行動規劃（2013-2015）
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為貫徹落實市委、市政府“推動市屬國有企業做強做大做久做優”的戰略部署，進一步推進公司深化改革、轉型升級，根據《公司“十二五”規劃綱要》，結合公司當前實際，特制訂本計劃。
一、公司基本情況
（一）概述
公司組建于2001年6月，前身為“杭州市工業資産經營投資集團有限公司”，由原杭州市化工、輕工、醫藥、紡化、機電、建冶、二輕、絲綢八個局（公司）撤并而成，2013年9月更名為“杭州市實業投資集團有限公司”。公司是杭州市人民政府授權經營的國有獨資公司，注冊資本30億元，員工51人，内設黨政辦公室、财務審計部（财務總監辦公室）、産權投資部（董監事管理辦公室）、戰略發展部、組織人事部（人力資源部）、綜合管理部、物業管理部、法律事務部、監察室等七部二室。公司擁有一級投資企業64家（其中全資和控股企業26家），職工3萬餘人，涉及機械裝備、醫藥化工、輕工家電、房地産開發、文化創意、金融證券等多個産業門類。
（二）2010-2012年主要經濟指标
截至2012年底，公司總資産達397億元，比2010年增長48%，年均增長21.6%；淨資産117億元，比2010年增長57.3%，年均增長25.4%；資産負債率為70.46%。2012年，公司實現主營業務收入317.7億元，比2010年增長31%，年均增長14.5%；淨利潤達16億元，比2010年增長18.5%，年均增長8.9%；其中歸屬于母公司的淨利潤達10.3億元，比2010年增長18.5%，年均增長8.9%；2011年和2012年的淨資産收益率分别達19.94%和15.04%。
（三）2010-2012年主要發展情況
1、強企支撐。大企業大集團支撐作用明顯，2012年杭橡集團、金魚集團的合計主營業務收入占公司合并報表的95%，合計利潤總額占公司合并報表的76%；其中杭橡集團實現主營業務收入269億元、利潤總額13.3億元，兩年來利潤總額增幅達50%，“五最”準則（最先進的裝備、最新的技術、最好的原材料、最低的能耗，最适應市場需求的産品）已成為傳統制造業轉型升級的重要标志。
2、質效齊升。面對嚴峻經濟形勢，企業從降本增效入手，提高經營管理水平，主營業務收入和利潤總額均保持了較高幅度的增長，高于全市同期平均增幅。科技投入占主營業務收入比重均保持在3%左右，國家造紙化學品工程技術研究中心、中策橡膠博士後工作站等一批重點技術創新項目進展順利，原材料加工貿易和售後服務等生産性服務業漸成體系，企業發展的微笑曲線和價值鍊得到延伸。
3、調轉并舉。按照“優勝略汰”原則，完成了華豐紙業外方股權的收購，并從慶豐農化、德謙鍛造、乘風電器、新明包裝等一批占股比例少、發展潛力小、環境影響大、規模效益低的企業中退出股權。與公司成立之初比，企業數量減少了50%，規模和效益分别提高了4倍和4.7倍。對杭華油墨、中法實業、中策橡膠等企業的上市和重組改制工作正在積極推進之中。與浙大中控集團就智能機器人的研制進行的投資合作，也将為産業升級注入新的活力。
4、優二進三。在推進制造業轉型升級的同時，抓住企業搬遷的重大機遇，積極盤活市區存量土地，變被動為主動，開發了占地56公頃、總建築180萬方的大型城市綜合體“杭州新天地”，目前已進入全面建設和部分銷售階段。千島湖姜家鎮文淵獅城項目開工在即。做地主體項目進展順利，已共計出讓地塊645畝，藍孔雀地塊8宗地共283畝（開發量61萬平方米）已進入挂牌程序。南宋佛教文化公司在“南佛精舍”舉辦了中國佛教藝術精品展，接待了大批中外來賓。2013年4月，按照市委市政府的要求，又投入杭州國際商貿城的開發建設，正在與戴德梁行、凱裡森等國際策劃設計公司合作，進行規劃方案優化，并将組建項目公司。
5、安定和諧。妥善解決企業搬遷和改制中的職工群訪事件，兩年來處理“12345”和來信來訪共計2000餘件，系統内32家無國有股權企業完成了屬地管理的移交工作。2012年職工平均工資達4.63萬元，比2010年增長30%，年均增長14%以上。兩年來共計向市春風行動捐款700萬元，并在職工中積極開展工資集體協商、高溫送清涼和勞動技能比賽等活動。企業黨建工作、人才建設、安全生産、節能減排工作均取得了新成效，形成了和諧穩定的良好局面。
二、總體戰略和目标
（一）指導思想
以穩增長、轉方式、調結構為主線，以改革創新為動力，克難攻堅、負重前進，深入實施“轉型升級、和諧創業、人才強企”三大戰略，加快推進産業發展高端化，投資結構多元化，資産經營資本化，形成先進制造業和現代服務業兩輪驅動的發展格局，為杭州經濟社會發展，建設東方品質之城作出應有貢獻。
（二）2013-2015年目标
2013年目标：實現總資産453億元，淨資産129億元，分别同比增長14%和10%；實現主營業務收入333億元，同比增長4.8%；實現淨利潤14.4億元，其中歸屬于母公司的淨利潤8.4億元，淨資産收益率11%。
2014年目标：實現總資産500億元，淨資産134億元，分别同比增長10%和4%；實現主營業務收入350億元，同比增長6%；實現淨利潤17億元，其中歸屬于母公司的淨利潤11億元，淨資産收益率13%。
2015年目标：實現總資産530億元，淨資産155億元，分别同比增長7%和14%；實現主營業務收入415億元，同比增長18%；實現淨利潤23億元，其中歸屬于母公司的淨利潤15億元，淨資産收益率20%。
三、發展舉措
（一）圍繞“優二進三”，加快産業升級
1、提升制造業。加快中策橡膠以新設備生産線和環保節能裝置為标志的生産基地建設，泰國煉膠項目建設及跨國經銷公司的建立；支持金魚集團拓展上下遊産業，積極開發節能産品和智能化家電；支持杭叉集團、杭鍋集團等一批參股企業加快高端叉車和餘熱利用設備等自主産品研制，确保在輪胎、叉車、環保設備、白色家電等領域處于全國乃至世界領先地位。
2拓展服務業。抓住杭州加快城鎮化與信息化建設的重要機遇，與江幹區、餘杭區緊密配合，全力以赴參與“杭州國際商貿城”建設，力争到2015年核心區建設初具規模；加快“杭州新天地”城市綜合體項目建設，形成集集企業總部、商業商務、文化創意、休閑娛樂于一體的現代服務業集聚區；積極參與城鄉一體化，助推中心鎮産業發展，提升“天城府”等住宅工程品質，完成中北大酒店升級改造工程，加快現代服務業發展。
3、做精文創産業。利用工業遺存等特色資源，引進影視演藝、藝術博覽、工業設計、非物質文化遺産等文創産業，将杭州新天地文創産業園、LOFT49、王星記中華老字号文創産業園等打造成高端文化産業集聚區。
（二）圍繞企業發展，加快結構調整
1、産業發展高端化。加強與大院名校強所合作，推進企業自主創新平台建設，加大新技術、新産品的開發和儲備力度。加快“國家造紙化學品工程技術研究中心”等研發項目建設，加強與浙大中控集團合作，投資智能機器人項目，以杭州國貿城EBD為目标，大力引進現代信息技術，發展人工智能和電子商務業，搶占産業制高點。
2、企業經營集約化。按照“優、強、專”标準，加快整合現有企業品牌、技術、産品等要素資源，向先進制造企業和大企業集聚，形成一批百億以上銷售規模的“航母型”企業和一批行業領先的“小巨人”企業。将“杭州新天地”、“國際商貿城”等項目打造成現代服務業集聚示範區和文創産業平台。
3、投資結構多元化。運用項目招商、股權招商等多種模式，積極引進世界500強、知名浙商和央企等戰略夥伴，共同投資打造具有國際影響力的大項目、大平台和高端企業。加快推進中策橡膠股權重組上市、中外合資企業杭華油墨和新天地集團等企業的上市工作，通過強強聯合和優勢互補，優化投資結構，提高核心競争力。
4、管理層級扁平化。按照管理層級扁平化的要求，結合企業實際情況，加快化纖集團、華豐造紙廠等國有企業的母體改造，逐步對四級及四級以下企業進行壓縮、整合、清理，平衡管理層次與管理幅度，有效加快信息流速率，提高決策管理效率。
（三）圍繞重點項目，加快推進步伐
1、杭州國際商貿城。一是高起點謀劃，圍繞“國際展貿交易新窗口、長三角地區購物新天地、城市市場集聚主平台、杭州休閑生活品質新城”的總體定位，加快業态策劃和規劃優化，抓緊組建項目開發公司。二是高标準建設，以一流的規劃設計，建設具有國際水準、時代特色、杭州特點，業态、景觀與建築融為一體的複合型、生态型、智能型 “國貿新城”。三是高強度投入，積極籌措資金，拓展融資渠道，确保項目總投資規模達到500億元，一期投入達到150億元。四是高品位運行，通過自主開發與二次招商相結合等市場化運作，創建功能齊備、品質一流、資金平衡、風險可控的投資盈利模式，實現以投資促開發，以項目見效益的可持續發展。
2、新天地城市綜合體。加快浙商合作“東方茂”項目和五星級酒店的基建施工，推進6萬方工業老廠房加固工程，加快引進演藝劇目、藝術中心、影視主題街和工業設計等創意産業，持續推出世嘉新座現房銷售，加快推進商務樓區塊建設及招商工作，确保到2015年新天地主體建設基本完成。
3、将台山生态文化公園。在市項目領導小組的領導下，按照“一佛一園一演藝”的主體格局，進一步與韓美林大師進行溝通，盡快确定主佛設計制作方案；進一步深化公園規劃和實景藝術表演方案；為防止裸露山體繼續遭受侵蝕，盡快開展前期工程，啟動大佛頂蓋和山體清坡工程。
4、千島湖文淵獅城。在援建淳安縣姜家鎮農居集聚區的同時，以再現水下古獅城曆史文化，展現本土人文風貌為主，建設提升度假旅遊品牌，促進當地經濟發展的商旅綜合體，并确保2013年開工，力争2015年完工。
5、搬遷做地工作。加大企業搬遷力度，确保中策橡膠海潮路廠區完成搬遷交地，加快推進民生藥業、杭州油漆、華豐紙業、中法實業、永固橡膠的搬遷和新廠建設，做好藍孔雀等地塊出讓工作，進一步加快待出讓地塊的做地進度， 2013年實現搬遷投資超25億元，到2015年累計投資超150億元，再騰退市區土地1000畝的目标。
（四）圍繞人才強企，強化智力支撐
統籌推進各類人才隊伍建設，充分運用政府、公司及企業三級培訓體系，實施“5251”人才工程。
“經營管理人才素質提升工程”。實施企業領軍人才和企業經營管理人才兩個專項培養計劃。到2015年，培養10名具有國際視野、戰略思維、創新精神和經營能力的企業家；40名精通戰略規劃、資本運作、人力資源管理、财會、法律等專業知識的優秀企業經營管理人才。
“創新人才開發工程”。設立專項基金，對成功入選省“151人才工程”、市“131中青年人才培養計劃”等的專技人員，獲得市級及以上各類創新團隊、科學技術獎等的專技團隊，給予配套資金和工作條件支持。大力支持博士後工作站、技術中心等的申報和建設，形成依靠項目和研發平台吸引專業技術人才，依靠專業技術人才創新産品，依靠創新産品吸引資金，依靠事業和待遇留住專業技術人才的良性創新循環機制。到2015年，力争培養創新人才50名。
實施“技能人才培養工程”。加強與各類職業技術培訓機構的合作，充分發揮企業自身技術力量優勢，内外結合，完善技能培訓、技能比武、技能幫帶和技能晉級“四位一體”技能人才培養體系。通過“職工技能工作室”、職業技能帶頭人選聘考評等平台，開展傳授技藝、技術創新、技術交流和技能攻關等活動，完善技能大師帶徒制度，三年内，培養100名具有精湛技藝的高技能人才。
“黨群工作人才儲備工程”。從大學生黨員和年輕黨員員工中選拔優秀人才任職，将黨群崗位作為培養鍛煉幹部的平台，大力推進“交叉任職、專兼結合”等任職方式，加強黨務及管理知識培訓，保證黨務幹部源頭優質、輸出優秀。三年内，培養20名具有較高思想政治水平、溝通協調能力和應急處置能力的黨群工作者。
（五）圍繞美麗杭州，堅持和諧創業
深入開展黨的群衆路線教育實踐活動，在全系統實施“抓學習強意識”、“樹典型濃氛圍”、“零距離助發展”、“轉作風樹形象”、“促和諧增幸福”、“破難題促長效”六大行動，進一步加強作風建設和黨風廉政建設。堅持生态優先、綠色發展，加大節能減排、減污治污力度，落實企業安全生産主體責任，打造平安型企業。正确處理不同利益群體訴求，把不穩定因素化解在基層和萌芽狀态。完善企業民主管理機制，加快推行勞動工資集體協商制度，确保職工安居樂業，為建設美麗杭州争光添彩。
公司要以更名為契機，按照現代企業制度修訂公司章程，調整經營範圍，完善法人治理結構，以改革的精神，創新發展理念和經營模式，增強資源配置力、戰略執行力和風險管控力，切實履行“實業投資”的新職能、新使命，争當全市國企發展的排頭兵。
杭州市實業投資集團有限公司
2013年11月8日
