穩中求進  實幹興業

——2012年工作總結2013年工作思路

一、2012年公司工作的主要情況

2012年在市委、市政府的正确領導下，公司堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導，牢牢把握“振奮精神、克難攻堅、穩中求進、再創新業”的工作總要求，以轉變經濟發展方式為主線，全面實施轉型升級、和諧創業、人才強企三大戰略，經營投資、做地做房、國資管理、重點項目、黨的建設等各方面工作均取得了新的成績，為實現“十二五”目标奠定了堅實基礎。

（一）質量效益顯著提升

1、企穩回升基礎更加鞏固。2012年，在國際國内宏觀經濟形勢複雜嚴峻的形勢下，企業轉變方式，加強内部管理，降低生産成本，核心競争力不斷提高，工業增加值和利潤保持了快速增長。公司投資企業全年實現主營業務收入740.9億元、工業增加值99.5億元、工業投入24億元，同比分别增長17%、15%和15%；其中控股企業實現主營業務收入442億元、工業增加值70億元、利潤22億元，同比分别增長3%、28%和20.3%，增加值增幅高于全市規上平均水平18個百分點。按國資委考核口徑統計，預計2012年公司實現淨利潤9億元，年末淨資産達76億元，國有淨資産收益率13.5%。

2、資金管理更加高效安全。2012年公司繼續提高直接融資比重，降低融資成本，共完成直接融資20億元，間接融資23.98億元，平均融資成本為年利率5.77%。完成8億元中期票據和37億元短期融資券的交易商協會注冊，有力支撐了重點企業和項目發展對資金的需求。與此同時，公司按照市審計局審計要求，加快出借資金回籠，完善資金往來程序，規範出借資金管控，2012年收回曆年股利9134萬元，借款利息5260萬元，企業借款2.73億元。

（二）轉型升級步伐加快

1、大企業集團支撐作用明顯。杭橡集團、金魚集團兩大企業的銷售産值和利潤分别占公司總額的54%和60%。杭橡集團在2012年中國企業500強中名列320位，首次入圍全球輪胎企業前10強；杭鍋集團銷售首過百億，杭叉集團的發展模式得到了國家和省市領導的肯定。另外，杭華油墨、中法實業、杭州油漆、電化集團等一批骨幹企業也均處于同行業領先地位。

2、現代服務業和文創産業發展提速。新天地LOFT酒店式公寓銷售在即，影視主題公園等高端文化産業項目進展順利。王星記成功舉辦中國首屆扇藝文化節，南佛公司成功承辦杭州首屆中國佛教藝術精品展，兩項活動均得到了社會各界的充分肯定和廣泛關注，起到了良好的社會效應。新天地集團天城府項目和文淵獅城商旅綜合體等項目功能設計先進，産品定位高端，新天地集團已成為杭州商業地産的領軍企業。

3、股權結構進一步優化。2012年公司先後完成慶豐農化、德謙杭重工程機械有限公司、乘風電器等國有股權轉讓項目，通過引進戰略合作夥伴，吸收社會資金，提高效益，解決曆史遺留問題。同時，為理順産權關系，發展潛質企業，2012年公司收購華豐和新豐紙業的外方股權，完成了工程機械公司、杭絲時裝增資項目，為實現企業再發展奠定堅實基礎。此外，公司積極支持杭叉集團、杭華油墨、杭州電纜上市項目，并取得階段性進展。

4、科技創新實力進一步加強。2012年，公司投資企業科研活動經費支出16.8億元，新産品産值率達26.6%。中策橡膠與國内多家知名企業、高校組成技術創新聯盟，國家造紙化學品工程技術研究中心開建，企業創新漸成體系。電化集團、杭發公司等企業的研發項目被列入省國際科技合作、省重大科技等專項計劃，杭鍋集團、杭叉集團等研發的新産品被認定為杭州市國内首台（套）重大技術裝備和關鍵部件産品。

（三）項目建設不斷推進

1、新天地綜合體項目。2012年新天地城市綜合體全面開工建設，累計投資超過9億元。F地塊辦公大樓已全面進入内裝修階段，酒店式公寓一期工程即将結頂。其中D地塊“杭州新天地·東方茂（EAST MALL）”項目被省政府視為杭州實施“浙商回歸”工程示範項目，省市主要領導出席開工典禮，全國30餘家媒體進行了廣泛報道，極大地提高了杭州新天地的品牌知名度。

2、地塊開發項目。2012年公司共計投入做地資金20餘億元，完成了新天地項目三塊地共91.2畝土地的出讓工作，超額完成市政府下達的做地任務。藍孔雀、杭加、佑昌照明等三個地塊已完成企業搬遷任務，廠區整理基本完成，其中藍孔雀部分地塊和杭加地塊有240餘畝淨地基本具備出讓條件；邦特/萬裡、紅綠/化學、永明樹脂、永固橡膠等企業後續地塊的做地工作也正在抓緊進行中。

3、企業搬遷項目。2012年西湖啤酒、永明樹脂、杭玻集團、化學試劑、紅綠生源等5家企業實施關停，至此系統已有45家企業完成搬遷關停，騰退市區土地5594畝，杭橡集團、杭州油漆、民生制藥、新華集團（楊倫分廠）等企業的搬遷工作正在積極穩妥進行之中。

（四）和諧創業成效明顯

1、妥善處置不穩定因素。2012年，公司共妥善處理信訪件（人）900餘次，杭橡集團、電化集團、安琪兒等被評為杭州市綜治維穩先進單位。在杭玻集團、西湖啤酒、慶豐農化等企業實施搬遷、關停過程中，公司在市、區兩級部門的支持幫助下，組成工作小組，深入企業一線，發揚連續作戰、不怕疲勞的精神，指導幫助企業做好穩定工作，使得職工安置分流方案得以順利實施。

2、強化企業安全管理。2012年，公司組織技術工作組，對涉及重點行業和領域的17家所屬企業進行了專項督查，排查安全隐患2549調，落實整改意見2508項，整改率為98%；全面推進企業安全生産标準化達标工作，主動為企業提供安全生産管理的專家咨詢和服務，強化企業安全生産主體責任，截止目前已有35家企業通過國家安全生産标準化達标考核，其中2012年有4家企業通過國家二、三級安全生産标準達标考核。

3、構建和諧勞動關系。2012年，公司全面推廣杭州油漆有限公司建設和諧勞動關系的成功經驗，深入開展創建企業社會責任建設達标活動；進一步推進工資集體協商和企業民主管理，切實維護職工權益，幫扶救助困難職工，加強職工人文關懷；組織評選系統勞動模範22個和模範集體12個，在全系統樹立先進個人和先進集體的标杆，帶領系統廣大幹部職工将實現“物質富裕，精神富有”的目标任務落到實處。

（五）企業黨的建設得到加強

1、迅速興起學習貫徹十八大精神的熱潮。十八大閉幕後，公司黨委按照市委的要求，制定了科學合理的學習計劃，有重點、分步驟、多層次組織黨員幹部及全體職工開展學習，通過知識競賽、心得體會等多種形式切實做到内容、人員、時間、效果四落實，在興起學習十八大熱潮的同時以更高的标準推動公司的各項工作。

2、推進黨政人才隊伍建設。2012年，公司先後舉辦第五期中青年幹部培訓班、加強和創新社會管理專題培訓班、現代企業黨組織負責人高級研修班等不同層次和主題的培訓課程，向市“356工程”培訓推薦了100名企業中高層管理人員，向享受國務院特殊津貼、省“151”人才工程、市“131”培養計劃等推薦各類專業技術人才20餘人次。

3、黨風廉政建設不斷加強。通過組織專題講座、闆報巡展、發送短信等形式開展廉政教育；落實反腐倡廉責任，做好公共資源交易、重點工程項目的監督，從源頭上防止違法違紀案件的發生和國有資産的流失；對收到的各類舉報意見信件進行調查、辦理，做到件件有落實，封封有結論。

總體看來，2012年在系統上下的共同努力下，我們取得了可喜的成績，圓滿完成了市委、市政府下達的各項任務。但我們也必須清醒地認識到随着歐美經濟的回升乏力和國内經濟不可協調性、不可持續性矛盾的顯現，實體企業2013年仍将面臨嚴峻複雜的經濟環境。同時，我司企業也存在着較多的結構性、素質性矛盾。主要表現在：一是系統部分企業仍沿用傳統制造業的經營模式，質量效益難以提高，急需加快轉型升級；二是企業搬遷和深化改制難度加大，各種利益矛盾突出，給維穩帶來新的困難和壓力；三是受市場低迷和宏觀調控影響，企業生産經營和做地做房成本不斷提高，融資和盈利壓力越來越大。對此，必須進一步增強責任意識和憂患意識，不斷強化公司發展戰略，進一步完善管理體制和經營機制，提高駕馭複雜經濟局面的本領。

二、2013年工作總體要求和主要預期目标

2013年是全面貫徹落實十八大精神的開局之年，“十二五”規劃承上啟下的關鍵之年。為此，公司将以黨的十八大、和中央經濟工作會議精神為指導，深入貫徹落實市委十一屆四次全會精神，以提高質量效益為中心，以持續、健康、較快發展為目标，深入實施“轉型升級、和諧創業、人才強企”三大戰略，加快推進産業發展高端化，投資結構多元化，資産經營資本化，争取以優異成績為杭州争創基本實現現代化先行區，建設東方品質之城幸福和諧杭州做出應有的貢獻。

2013年公司預期目标：投資企業實現主營業務收入815億元，工業增加值110億元，均同比增長10%以上；其中控股企業主營業務收入500億元，工業增加值80億元，利潤25億元，分别同比增長13%、14%和14%以上。公司本級實現合并淨利潤8.6億元，淨資産收益率超過10%。為實現上述目标，公司将着重在“五個做”上下功夫。

三、2013年工作任務和舉措

（一）做強産業

一是以先進制造業為導向，加快轉型升級。按“五最”原則對傳統型生産企業加快改造提升，即以最先進的裝備、最新的技術、最好的原料、最低的能耗、最适合市場的産品，通過自主創新和改革開放，為企業發展增添新的活力。二是堅持大企業帶動，發揮好重點企業的龍頭作用。集中力量打造杭橡集團、金魚集團、杭叉集團、杭鍋集團、新天地集團等能引領公司持續快速發展的大企業集團；鼓勵扶持杭華油墨、中法實業、浙江輕機、華豐紙業等一批同行業領先、發展前景好的骨幹企業。三是大力發展現代服務業和文創産業。堅持“先進制造業為主，現代服務業和文創産業并舉”的産業方針，做優做強新天地現代城市綜合體和王星記扇業等老字号企業。

（二）做大平台

一是産業鍊平台。發展生産+生産性服務、産品+上下遊産品的商業模式，使企業由單純的産品供應商向方案的設計解決平台轉變。二是搬遷企業擴建平台。抓住中策橡膠等企業搬遷的重要機遇，進一步加快對五縣市和省内外的梯度轉移、産業布局，支持企業拓展美國、泰國、巴西等跨國合作項目，提高國際化發展能力。三是科技創新平台。加快建設青山湖國家造紙化學品工程技術研究中心、杭叉集團國家級叉車研發中心、中策橡膠國家級輪胎檢測實驗室等一批國家級科技創新平台，積極推動企業與大院名校強所的合作，加快推進研發成果産業化，以科技創新引領企業發展。四是文化創意平台。積極策劃引進國際水晶博物館、藝術品交易中心、影視主題公園、“夢幻之旅”演藝、國際燈光秀等高端文化産業項目，将新天地城市綜合體打造成集“商業商務、旅遊休閑、文化創意”三大中心為一體的高品質生活區。

（三）做優結構

一是依托現有存量資源和公司實力，加快産業結構調整，瞄準新興産業和市場，以優質項目為切入點，大力發展先進制造業。二是以産業導向和企業發展為目标，與央企等戰略投資者合作，依托央企的資金實力、國際化管理經驗和國内外的巨大影響力，引進頂尖的人才，完善現代管理，提升企業核心競争力和可持續發展能力。三是深化企業改制。進一步加大對企業職工持股會的改造、經營層激勵等改革力度，實現企業資源的最佳配置。四是加快推進企業上市。積極幫助杭叉股份、杭華油墨、中法實業等企業做好上市的各項前期準備，加快資産經營證券化步伐。

（四）做快項目

一是繼續加快企業搬遷。以隻争朝夕、克難攻堅的精神，加快推進中策橡膠、杭州油漆、民生藥業等企業的搬遷進度。立足企業自身，合理規劃和布局新廠區的建設，利用企業搬遷的重要契機，加快技術改造，促進集群集約發展，搬出企業發展和職工生産生活的新天地。二是加快新天地綜合體建設。加大投資力度、加快建設進度，确保各項工程建設目标按期完成。預計新天地全年投資超過10億元，工業遺存完成整體加固。三是加快推進天城府、文淵獅城、做地項目進度。積極保護、挖掘、利用文淵獅城的曆史文化内涵，打造精品商旅綜合體。完成天城府項目的土地治理，實現開工建設。确保完成藍孔雀地塊規劃道路建設，力争藍孔雀地塊完成出讓，佑昌照明地塊具備出讓條件。

（五）做濃氛圍

一是切實加強企業黨的建設。紮實開展十八大精神主題教育和黨章學習活動，全面落實基層黨組織建設的“1234”舉措，堅持黨建工作與現代公司治理相結合，将黨組織的政治優勢轉化為企業的競争力。要切實加強企業人才工作。加強經營管理人才隊伍建設，實施“人才素質提升計劃”；加強黨群工作人才隊伍建設，實施“人才儲備計劃”；加強專業技術人才隊伍建設，實施“創新人才開發計劃”；加強高技能人才隊伍建設，實施“技能人才培訓計劃” ，形成“人人皆可成才、人人盡展其才”的格局。二是切實加強反腐倡廉建設。落實黨風廉政建設責任制，健全完善企業反腐倡廉建設的領導體制和工作機制，着力形成“黨委統一領導、黨政齊抓共管、紀委組織協調、部門各負其責、群衆支持參與”的反腐倡廉新格局。三是着力構建和諧勞動關系，健全企業民主管理機制，切實保障職工權益，建立健全與企業生産效益情況、行業平均工資水平、社會消費增長速率等相結合的合理、有效的職工工資增長機制。四是着力維護企業穩定。完善重大項目建設和重大改革項目的社會穩定風險評估機制、大信訪機制和企業風險應急處置機制，正确處理新時期企業内部各利益群體間的矛盾，把各種不穩定因素化解在基層和萌芽狀态。五是着力打造平安企業，深化推廣安全質量标準化達标工作，落實企業安全生産主體責任，完善企業安全責任制。認真落實市委市政府關于推進半山、北大橋地區環境綜合整治的目标任務，進一步加強企業節能減排工作，形成生态型發展的良好格局。

杭州市實業集團有限公司

2013年1月23日